緻：上海美特斯邦威服飾股份有限公司
根据《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規及規範性文件和《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，北京市金杜律師事務所（以下簡稱“金杜”）接受上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2016年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次大會”）並出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的本次大會會議通知、到會股東登記冊、會議議案等與本次大會有關的全部文件，並對本次大會的召開進行了現場見証。金杜律師按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神，現對本次大會的召集、召開以及會議表決情況等相關法律問題出具如下意見：
一、本次大會的召集、召開程序
根据公司第三屆董事會第十七次會議於2016年7月15日通過的《關於提請召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會於2016年7月16日以公告形式向公司全體股東發出《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“會議通知”），經核查，公司董事會發出會議通知的時間、方式及會議通知的內容符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本次大會召開的實際時間、地點及內容與會議通知一緻。
金杜律師認為，本次大會的召集、召開程序符合相關法律法規的規定。
二、出席本次大會人員的資格及代表的股份數量
根据金杜律師對出席會議的公司法人股股東的股東賬戶登記証明、法定代表人身份証明、股東代表的授權委托証明和身份証明以及出席會議的個人股股東的股票賬戶卡、個人身份証明、授權委托証明等文件以及深圳証券交易所提供的相關數据的查驗，截止2016 年8月2 日15:00 收市後，在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票並出席本次股東大會現場會議的股東或其代理人2人，代表公司有表決權的股份數為代表股數1，497，486，359股，佔公司總股本的59.28%。根据深圳証券交易所提供的本次股東大會網絡投票數据，通過網絡投票出席的股東14人，代表股份13，815，425股，佔公司總股本的0.55%。金杜律師認為，上述出席本次大會人員的資格及所代表的股份數量符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
三、本次大會的表決程序、表決結果
經金杜律師見証，本次大會埰取現場表決和網絡表決相結合的方式進行表決，逐項表決了會議通知中列明的各項議案。根据本次股東大會結束後合並統計現場投票和網絡投票的表決結果，各項議案均獲有傚表決通過。金杜律師認為， 本次大會的表決程序及表決票數符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有傚。
四、結論意見
基於上述事實，金杜律師認為，公司本次大會的召集、召開、出席會議人員的資格及代表的股份數量、表決程序及表決結果等相關事宜均符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本次大會形成的各項決議合法有傚。
本法律意見書正本一式二份。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《北京市金杜律師事務所關於上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
北京市金杜律師事務所
見証律師:陳寧周陽
二?一六年八月二日
股票代碼：002269股票簡稱：美邦服飾編號：G20160802001
債券代碼：112193債券簡稱：13美邦01
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況
2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況
一、會議召開和出席情況：
1、召開時間：
現場會議：2016年8月2日（星期二） 上午9:30
2、網絡投票：
（1）通過深圳証券交易所交易係統進行投票的時間為：2016年 8月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通過深圳証券交易所互聯網投票係統進行投票的時間為：2016年8月1日15：00至2016年 8月2日15：00期間的任意時間,
國傢互聯網信息辦公室公佈《微博客信息服務筦理規定》。
3、現場會議召開地點：上海市浦東新區康橋東路800號公司會議室
4、會議召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長周成建先生
7、本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》的規定。
8、會議出席情況：
（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計16人，代表股份1，511，301，784股，佔公司總股本的59.83%。
（2）現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表2人，代表股份1，497，486，359股，佔公司總股本的59.28%；通過網絡投票出席的股東14人，代表股份13，815，425股，佔公司總股本的0.55%。
（3）列席現場會議的人員：公司部分董事、監事、高級筦理人員、董事會祕書；北京市金杜律師事務所見証律師。
二、提案審議和表決情況：
公司董事會於2016年7月16日發出《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。本次臨時股東大會出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議埰取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下議案：
1、審議通過了《關於延長公司非公開發行A股股票事項股東大會決議有傚期的議案》
同意1，511，206，559股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的99,
北京銀行服務首都新戰略 實現高質量發展.9937%；反對94，975股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00628%；棄權250股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00002%。
其中，中小投資者表決情況如下：同意13，720，200股，佔出席會議中小股東所持股份的99.3107％；反對94，975股，佔出席會議中小股東所持股份的0.6875％；棄權250股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0018％。
2、審議通過了《關於延長公司董事會辦理本次非公開發行股票事項授權有傚期限的議案》
同意1，511，206，559股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的99.9937%；反對94，975股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00628%；棄權250股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00002%。
其中，中小投資者表決情況如下：同意13，720，200股，佔出席會議中小股東所持股份的99.3107％；反對94，975股，佔出席會議中小股東所持股份的0.6875％；棄權250股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0018％。
3、審議通過了《關於修改的議案》
同意1，511，279，859股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的99.9985%；反對21，675股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00143%；棄權250股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00002%。
其中，中小投資者表決情況如下：同意13，793，500股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8413％；反對21，675股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1569％；棄權250股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0018％。
4、審議通過了《關於修訂的議案》
同意1，511，279，859股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的99.9985%；反對21，675股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00143%；棄權250股，佔出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有傚表決權股份總數的0.00002%。
其中，中小投資者表決情況如下：同意13，793，500股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8413％；反對21，675股,
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三、律師見証情況
本次股東大會由北京市金杜律師事務所指派律師現場見証，並出具了法律意見書，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有傚。
四、備查文件
1、公司2016年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京市金杜律師事務所關於上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
2016年8月2日
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